ದುಬೈ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ 1.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಇನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಂಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು 1.28 ಕೋಟಿ ರೂ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಲುವ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
”ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 570,000 ದಿರ್ಹಮ್ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಣವು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರು”ಎಂದು ಆರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, “ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ದುಬೈನ ಅಲ್ ರಫಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ದುಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
